Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής έφερε στο φως το ΣΔΟΕ

AM-Θ: 17,6 εκατ. ευρώ "ξετρύπωσε" το ΣΔΟΕ, μεταξύ και άλλων σοβαρών παραβάσεων.

07-08-2015

"Λαβράκια" εξακολουθεί να βγάζει στο ΣΔΟΕ, μέσω των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί σε φορολογικές δηλώσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τα ποσά που φέρνει στο φως συγκλονίζουν:

ποδοσφαιρικός μάνατζερ: απέκρυψε εισοδήματα 7,7 εκατ. ευρώ
αυτοκινητιστής: απέκρυψε 5,7 εκατ. ευρώ
συνταξιούχοι: δεν δήλωσαν 3,5 εκατ. ευρώ
ανεπάγγελτη γυναίκα: δεν δήλωσε αιτία αύξησης εισοδήματος σχεδόν κατά 1 εκατ. ευρώ
σύμβουλος επιχειρήσεων: απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 17,6 εκατ ευρώ

Αναλυτικότερα:

Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & ΑΜ-Θ:

Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 €. χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
Καθηγητές Α.Ε.Ι. απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000,00 €.
Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών, εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.
Μέλος Ν.Π., έλαβε ένα (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 1.571.613,08 €.
Επισκευαστής Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έλαβε σαράντα (44) εικονικά και εικονικά ως προς το πρόσωπο, φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 284.306,59 €.
Επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων, έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.